上海新南洋股份有限公司公告(系列)

原冠军:上海新南海股份有限公司公报(出发)

贴壁纸信号:600661 贴壁纸约分:新南海 公报编号:2016-021

上海新南海股份有限公司

201年度股赞成者大会通告

董事会及一切董事担保:、给错误的劝告性陈说或大调的落下,又其满足的的忠诚、正确和完整性承当分类人事广告版和协同过失。

重要满足的提词:

股赞成者大会日期:2016年6月16日

这次股赞成者大会采取的电力网开票办法:上海贴壁纸市所股赞成者大会电力网开票体系

一、警卫官聚集的基本情况

(1)股赞成者会的体贴的和警卫官

201年度股赞成者大会

(2)股赞成者大会会议召集人:董事会

(三)投票办法:这次股赞成者大会采取的投票办法为:

(4)现场警卫官日期、工夫和场所

聚集日期和工夫:2016年6月16日 14点00 分

聚集场所:祖古55号浩然高科技大厦一楼警卫官室

(5)电力网开票体系、起止日期及投票工夫。

电力网开票体系:上海贴壁纸市所股赞成者大会电力网开票体系

在线开票起止工夫:自2016年6月16日起

至2016年6月16日

上海贴壁纸市所网上开票体系的家用电器,开票平台经过市体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股赞成者大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)担保金市、转融通、和约回购导致及上海贴壁纸市所投票顺序

触及担保金市、替换事情、上海贴壁纸市所金融家签约回购导致及投票权,应依据《上海贴壁纸市所股上市的公用事业赞成者大会电力网开票实施细则》等使担忧规定完成。

(七)触及光屁股征集股赞成者投票权的;

二、警卫官评议的事项

在股赞成者大会上评议投标和投票权股赞成者典型

这次股赞成者大会将由公司互插孤独董事向公用事业赞成者及股赞成者代表作《公司2015年度孤独董事履职公告》。

1、票据发表工夫及发表办法

(1)再第1—5投标曾经公司八届十三部分的董事会、第八个届中西部及东部各州的县议会第十一次警卫官,详细特殊情况见公司在上海贴壁纸市所的发表。、《奇纳河贴壁纸报》、《贴壁纸时报》又上海贴壁纸市所网站的公司暂时公报2016-009、2016-011、2016-015。

(2)上述的第6号投标曾经董事会评议经过。,详细特殊情况见公司在上海贴壁纸市所的发表。、《奇纳河贴壁纸报》、《贴壁纸时报》又上海贴壁纸市所网站的公司暂时公报2016-020。

2、特殊决投标:

3、对中小金融家独立计票的投标:5、6

4、触及互插股赞成者以使无效开票的法案:

应躲避的关系股赞成者著名的人物:

5、触及优先股股赞成者厕足其间投票的投标:

三、股赞成者大会投票使担忧注意事项

(一)公用事业赞成者经过后面的办法行使投票权:,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。乍在互联网网络开票平台开票,金融家需填写股赞成者身份证明患有精神病。详细情况请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)股赞成者经过电力网开票体系行使投票权。,倘若有多个股赞成者导致,您可以运用普通的赞成公用事业的股赞成者导致厕足其间。开票后,乐趣其整个股赞成者导致下的同样的人类别权益股或同样的人杂耍优先股均已零件投出类似看法的投票票。

(三)现场采取类似投票办法。、经过敝的在线开票平台或停止办法反复开票,以宁愿开票发生为准。。

(四)股赞成者投票经过后,方可参考一切的提案。。

四、警卫官厕足其间者

(一)截止过户日期收盘后在奇纳河指示性的结算有限过失公司公司指示性的在册的公用事业赞成者有权列席股赞成者大会(详细情况详见下表),也可以付托代理人列席警卫官并停止封面投票。。代理人不用是公司的股赞成者。。

(二)公司董事、监事、高级管理管理人员。

(三)公司衔接的掮客;。

(4)停止管理人员

五、警卫官指示性的办法

(1)指示性的工夫: 2016 2006年6月14日午前 9:00-11:30,后部 1:30-4:00。

(2)指示性的地:上海市东转安邦路 165 弄 29 号 403 房间(邮递区号):200050)

节目主持人:姓小姐

联系电话:021-52383315

描绘:021-52383305

(三)指示性的办法: 1、契合上述的需要量的分类人事广告版股赞成者导致、本身身份证;倘若付托指示性的,股赞成者导致索取、受信托的身份证和受信托的身份证车。 2、社团股赞成者代表赞成的营业执照硬拷贝、法定代理人封面付托书(插上插头特征)、托盘身份证和股赞成者导致车。

(4)列席警卫官的股赞成者可 2016 200年6月14新来函电或描绘指示性的,前款所列证明患有精神病基线硬拷贝为附件。。

六、停止事项

1、警卫官估计会继续多时。,列席警卫官的股赞成者和代表产生结果的本身的信息费;

2、辩论贴壁纸人的监督管理政务会的使担忧规定,这次警卫官不发给礼物和贴壁纸。;

3、加法:上海市徐汇番禺路667号。

特意地通告。

上海新南海股份有限董事会

2016年5月27日

附件1:授权付托书

授权付托书

上海新南海股份有限公司:

我在此付托你 教师(女人)代表本单位(或本身)列席2016年6月16日聚集的贵公司201年度股赞成者大会,代表旁人行使投票权。

Principa赞成的权益股总共:

客户赞成的优先股总共:

客户股赞成者账号:

Principa签名(盖印): 受信托的签名:

客户ID号: 受信托的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在委托书中赞成、选择一体支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作出详细指示性的的,受信托的有权按其要求开票。。

贴壁纸信号:600661 股约分:新南海 编号:2016-020

上海新南海股份有限公司

第八个届董事会第十五次警卫官决心公报

董事会及一切董事担保:、给错误的劝告性陈说或大调的落下,又其满足的的忠诚、正确和完整性承当分类人事广告版和协同过失。

上海新南海股份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)第八个届董事会第十五次警卫官于2016年5月26日聚集。本公司于2016年5月23日经过驿站通告一切的厕足其间人。。警卫官以信息投票办法进行。,11名董事应列席警卫官,列席警卫官的11名董事,0受付托董事,0名董事不注意警卫官。这次警卫官的聚集契合使担忧法度条例。、公司条例索取。警卫官的正确性和有效性。警卫官评议经过了以下提案:

一、评议经过《孤独董事申请求职者法案》。

公司孤独董事袁慧煌教师,因分类人事广告版缘故,不再干公司孤独董事和T.。公司责怪袁慧煌教师作为一名孤独人士的辛勤工作。。

辩论《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,董事会拟举起于军女人为公司董事。。

余军女人作为孤独董事申请求职者的阅世是,将参考公司201年度股赞成者大会提议。

投票发生:赞成11票,无支持票,弃权0票。

本投标需参考本公司201年度股赞成者大会评议。

二、评议经过《计划中的聚集公司201年度股赞成者大会的投标》。

详细满足的检查公司计划中的聚集201年度股赞成者大会通告的公报。

投票发生:赞成11票,无支持票,弃权0票。

再事项,特意地通告。

上海新南海股份有限公司

董事会

2016年5月26日

于军简历:

喻军,女,1972年5月做,法度硕士,中共党员。历届上海宝春法度冷杉、上海华翔掮客事务所掮客, 上海文勋掮客事务所合伙人掮客。袁文(上海)掮客事务所教会中的任职者合伙人掮客。

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